الشرطة تداهم مقر شركة "موساك فونسيكا" على خلفية تسريب وثائق "بنما"

وذكرت قناة "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ومسؤولين من وحدة الجريمة المنظمة، نفذوا عملية مداهمة على المقر الرئيسي لشركة موساك فونيسيا في العاصمة بنما، مشيرة أن العملية جرت دون وقوع أي حوادث.

إلى ذلك ذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أن الهدف من المداهمة هو البحث عن وثائق تكشف صلة الشركة بأنشطة غير قانونية.

وكان الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها "الغارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيًا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور".

جدير بالذكر أن شركات أو مصارف أوفشور، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية، وأطلق اسم "وثائق بنما" على تلك التسريبات التي تعد الأكبر حتى اليوم.