تورطت بغسيل مئات ملايين الدولارات سنوياً.. تفاصيل تفكيك عصابة معظمها من السوريين بإسبانيا (فيديو)

نفذت الشرطة الإسبانية بدعم من مؤسسات أمنية أوروبية عمليات دهم واسعة لتفكيك عصابة تنشط في غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات معظم أفرادها من السوريين.

وقالت وكالة الشرطة الأوروبية (Europol) في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت إن الشرطة الوطنية الإسبانية ووكالة الضرائب الوطنية بدعم من الشرطة الأوروبية والوكالة الجنائية الأوروبية قاموا بتفكيك مجموعة إجرامية منظمة يُعتقد أنها تدير أكبر "بنك مخدرات" في أوروبا.

وأضافت أن الشبكة الإجرامية التي تدير هذا "البنك" والمكونة بشكل أساسي من مواطنين سوريين قدمت خدمات مالية لمنظمات إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات في أكثر من عشرين دولة، مشيرة إلى أن تلك العصابة تنشط منذ عام 2020 ، ويُعتقد أنها قامت بغسل أكثر من 300 مليون يورو سنويا.

وعن تفاصيل العملية، أوضحت الوكالة الأوروبية أنه في 27 أيلول الماضي، داهم أكثر من 200 من ضباط إنفاذ القانون ما مجموعه 21 موقعا في مقاطعتي مالقة وتوليدو الإسبانية، ما أدى إلى اعتقال 32 شخصا ومصادرة ما يقرب من 3 ملايين يورو من الأصول الإجرامية.

وبحسب البيان، صادرت الشرطة 428,205 يورو نقداً و19 حساباً للعملات المشفرة بقيمة 1.5 مليون يورو و11 مركبة فارهة و70 كيلوغراماً من الحشيش و 1.2 طن من الماريجوانا ومزرعة بها 995 شتلة من نباتات الماريجوانا، يضاف إلى ذلك ضبطت 2.9 مليون يورو نقداً خلال فترة التحقيق.

وأشار البيان إلى مدينة فوينلابرادا الإسبانية كانت مركزاً لذلك البنك تحت الأرض حيث كان أفراد العصابة يديرون أنشطة غسيل الأموال من مطعم محلي حيث يأتي عملاؤهم لإيداع أو جمع مبالغ نقدية كبيرة.

ومن خلال ذلك البنك يمكن لجماعات الجريمة المنظمة أن تسدد مدفوعات وتتلقى الأموال وحتى يتم غسل عائداتها بواسطة هذه الشبكة المالية المهيكلة دولياً التي تعتمد على نظم الحوالة غير الرسمي لتحويل الأموال تجنباً لإخفائها عن السلطات.

وعلى مر الأعوام الماضية كشفت العديد من الدول الأوروبية شحنات مخدرات مرتبطة بنظام الأسد كان أكبرها في إيطاليا.

وفي حزيران الماضي، قالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إن محققين ألمانيين يعتقدون أنهم وجدوا دليلاً ملموساً على أن ديكتاتور سوريا بشار لأسد يمول على ما يبدو حكمه بأموال المخدرات، إذ إن نظامه متورط بعمق في تجارة المخدرات الاصطناعية (الكبتاغون).

وأضافت أن السلطات الألمانية تمكنت شهر تشرين الثاني الماضي من اعتقال "إياد ك" ( 55عاماً) أحد أبرز المسؤولين عن إدارة العمليات اللوجستية لنقل حبوب الكبتاغون نحو دول الخليج عبر أوروبا، مؤكدة وجود صلة مباشرة له مع عائلة الأسد ولاسيما ماهر شقيق بشار الأسد .

يشار إلى أن إسبانيا كانت لأعوام مقراً لأنشطة رفعت الأسد عم رأس النظام قبل أن يعود مؤخراً إلى سوريا خوفاً من الملاحقة القضائية في فرنسا.