كيف ألقى النظام القبض على موظفة في بنك خاص خططت لسرقة 50 مليون دولار؟
google_ad_client = "ca-pub-8530768961177157"; google_ad_slot = "4041467030"; google_ad_width = Math.floor($('.col.m12').first().innerWidth()/10)*10-30; google_ad_height = 90;

كيف ألقى النظام القبض على موظفة في بنك خاص خططت لسرقة 50 مليون دولار؟

تاريخ النشر: 2019-02-04 10:25
كشف قسم "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" التابع لنظام الأسد، عن إلقاء القبض على شبكة مكونة من إحدى الموظفات العاملات لدى أحد البنوك الخاصة في سوريا قامت بعمليات بسرقة واختلاس من البنك، وأنها كانت تخطط لسرقة مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون دولار أميركي.

وأوضح "رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي" (الرائد سعد عثمان) لـ صحيفة (الوطن) الموالية، أنه جرى إلقاء القبض على "شبكة مكونة من إحدى الموظفات العاملات لدى أحد البنوك الخاصة في سوريا وشركائها قاموا بسرقة واختلاس من البنك خلال قيام الموظفة بتأجير خزنات ودائع حديدية لزبائن البنك لحسابها الخاص وعدم إيداعها لدى خزينة البنك وعدم تسجيل عمليات تأجير الخزنات على السجلات الخاصة بالبنك ومن خلال قيامها بسرقة مبالغ مالية من حسابات الزبائن بعد الحصول على تواقيعهم على أوامر الدفع إما بطريقة التزوير أو المغافلة وإيداع المبالغ المسروقة في خزنة شركائها الموجودة في البنك".

 كما أنهم كانوا "يخططون لسرقة مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون دولار أميركي وذلك من حسابات مجمدة عائدة لشركات نفط أجنبية كانت تعمل في القطر قبل عام 2011 ومن ثم الهرب خارج القطر وذلك بالاشتراك مع أشخاص مقيمين في تركيا وبريطانيا".

وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على شبكة من تجار سيارات في سوريا ولبنان والأردن وكتاب عدل وعناصر جمارك تقوم بتهريب السيارات السورية الموجودة في لبنان والأردن والعائدة لأشخاص سوريين مقيمين خارج سوريا و"مطلوبين أمنياً وجنائياً" كانوا قد غادروا على متن سياراتهم المذكورة إلى خارج سوريا مع بداية الثورة السورية 2011 وتجاوزت مدة مكوثهم خارج سوريا مع سياراتهم العام مما يرتب عليهم رسوماً وضرائب تعادل قيمة السيارة المدونة على كشف اطلاع وفق المرسوم 14 لعام 2014 مستغلين عدم قدرة أصحابها على التجول بها في لبنان والأردن خوفاً من مصادرتها كونها قد تجاوزت مدة المكوث لديهم أيضاً، وكونهم لا يستطيعون تنظيم وكالات خارجية بها ولا يستطيعون القدوم إلى سوريا كونهم مطلوبين، وفق زعمه.

ومن ثم فإنهم كانوا يقومون بشراء تلك السيارات من أصحابها بأقل من نصف ثمنها الرائج في سورية وتهريب تلك السيارات عن طريق عناصر جمارك مقابل خمسمئة دولار عن كل سيارة ومن ثم بيعها بضعف ثمنها داخل سوريا بموجب وكالة مزورة لدى كاتب العدل مقابل مبلغ ثلاثمئة دولار أميركي وقد بلغ عدد السيارات المهربة نحو سبعين سيارة تمت مصادرة نحو ثلاثين سيارة منها حتى تاريخه، حسب قوله.

إقرأ أيضاً

google_ad_client = "ca-pub-8530768961177157"; google_ad_slot = "4041467030"; google_ad_width = Math.floor($('.col.m12').first().innerWidth()/10)*10-30; google_ad_height = 90;
عشرات القتلى من الميليشيات الطائفية باشتباكات مع الفصائل جنوب إدلب وشمال اللاذقية.ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الطيران الحربي على محافظة إدلب إلى 6 مدنيين.مصادر محلية: نزوح مئات العائلات من مناطق عدة في محافظة إدلب .الدفاع المدني يحذر من استمرار القصف والعمليات العسكرية على شمال سوريا.الرئاسة التركية تؤكد أن أنقرة لن تسحب أيا من نقاطها العسكرية المنتشرة بسوريا.تركيا تعلن إطلاق المرحلة الأولى من خطة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.وزارة الدفاع الألمانية: المنطقة الآمنة بسوريا أمر مهم لاستقرار المنطقة.الخارجية الأمريكية: سنحاسب نظام الأسد على جرائمه وخاصة الهجمات الكيميائية.نيوزيلندا تقدم 64 ألف يورو لدعم فريق التحقيق بجرائم الكيماوي في سوريا.الرئيس الإيراني يلوح بإغلاق مضيق هرمز إذا تم تصفير صادرات بلاده النفطية.الخارجية الإيرانية: تخلي طهران عن الاتفاق النووي الإيراني سيفتح باب الجحيم.البنتاغون ينفي علاقة واشنطن بانفجارات مقرات الحشد الشعبي بالعراق.الخارجية الأمريكية تثني على باراغواي لتصنيفها حزب الله كجماعة إرهابية.ترامب يهدد بتسليم الدول الأوروبية مواطنيها المقاتلين في داعش إن لم تقم باستعادتهم.رئيس الوزراء السوداني الجديد يتعهد بتحقيق السلام و حل الأزمة الاقتصادية .يمكنكم مشاهدة أورينت نيوز على الترددات التالية:.نايل سات: 11603 - أفقي - 5/6 - 27500.هوت بيرد: 11747 - أفقي - 3/4 - 27500.يمكنكم الاستماع لراديو أورينت على الترددات التالية:.دمشق 96.5 - ريف دمشق 96.7 - درعا 99.2 - اللاذقية 94.2.الرقة 102 – حلب 95.8 – إدلب 94.6 – حمص 94.6 – حماة 94.6.القامشلي 99.6 - الحسكة 99.6 - تركيا / الريحانية - أنطاكيا 95.8