ألمانيا تطلق حملة ضد شبكات غسل الأموال والسوريون مستهدفون

قامت الشرطة الألمانية اليوم بشن حملة مداهمات واسعة النطاق بمشاركة أكثر من ألف شرطي في 25 مدينة، ضد شبكة يُزعم أنها تقوم بغسيل وإرسال عشرات الملايين من الدولارات إلى تركيا وسوريا.

وفي بيان  لها أعلنت شرطة دوسلدورف أن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى من الصباح وقعت في ولايات شمال الراين ويستفاليا وساكسونيا السفلى وبريمن بمشاركة أكثر من ألف شرطي، مضيفة أن 11 شخصاً اعتقلوا بينهم سوري يبلغ من العمر 39 عاماً متهم بالانتماء لما يسمى سابقاً "جبهة النصرة" في سوريا.

مبالغ ضخمة وأنشطة إجرامية

وذكرت شرطة دوسلدورف أن غسيل الأموال منذ عام 2016 جاء من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك الأنشطة الإجرامية مثل السطو المسلح والابتزاز، لافتة إلى أنه وفقاً للتقديرات الأولية فقد بلغ حجم المعاملات خلال الفترة قيد التحقيق نحو 140 مليون يورو أي ما يعادل (162 مليون دولار).

وبحسب هيئة الإذاعة العامة الألمانية WDR فإن غسيل الأموال شمل أموالاً من تهريب المخدرات، وبعض منها على الأقل تم إرساله إلى تركيا وسوريا، موضحة  أنه من المرجح أن تكون هذه الأموال استخدمت لتمويل ما وصفته ب"الجماعات المتشددة" هناك على حد قولها.

وتابعت الشرطة أن المشتبه بهم اتهموا أيضاً بتقديم مزايا غير مشروعة، كما تمت مصادرة بعض الأشياء الثمينة كالسيارات الفاخرة والذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة التي تزيد قيمتها على مليوني يورو.

تصريح حكومي

وذكرت "سكاي نيوز" نقلاً عن المدعي العام الألماني في مدينة دوسلدورف قوله خلال مؤتمر صحفي: "إن العملية تستهدف الحصول على المصادر والأدلة والأصول الرئيسية لهذه الشبكة التي تتعامل مع جهات مشكوك بأمرها في كل من تركيا وسوريا، مضيفاً أن التحقيقات مع هذه الشبكة الواسعة لغسيل الأموال قد تكشف المزيد من الشبكات الناشطة على الأراضي الألمانية".

وبينت "سكاي نيوز" أن المكتب المركزي الألماني لملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة أكد أن الشبكة كانت تعمل على شكل مؤسسة غير نظامية لتحويل الأموال للخارج مقابل الحصول على أجر، مضيفاً أن هذا أمر لا يسمح به بحسب القوانين الألمانية، لأن أي تحويلات مالية يجب أن تتم تحت سيطرة هيئة الرقابة المصرفية المركزية في البلاد.

ولفت إلى أن جهات التحقيق أثبتت أن كمية الأموال التي تم تحويلها من قبل هذه المجموعة تجاوزت 100 مليون يورو خلال الفترة الماضية، وأن معظم تلك الأموال تم تحويلها إلى سوريا وتركيا.

يذكر أن هذه هي العملية الثانية خلال العام الجاري، بعد إعلان الشرطة الألمانية تفكيك شبكة من المتعاونين لتحويل الأموال بطريقة غير مباشرة، منتصف حزيران الماضي متورطة في تنفيذ 600 حوالة مالية.